Normativa in materia di "Antiriciclaggio" D.M. 141.

Tutti i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati) a partire dal 22 aprile 2006, hanno l'obbligo di inserire i dati dei propri clienti e quelli delle prestazioni ad essi forniti nell’archivio unico informativo, adeguandosi in questo modo alla nuova normativa che estende quella introdotta in Italia nel 1991.

Le informazioni da registrare e conservare sono:

· I dati identificativi del cliente o del soggetto per conto del quale il cliente opera.

· L’attività lavorativa svolta dal cliente e della persona per la quale eventualmente esso agisce.

· La data in cui avviene l’identificazione.

· La descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita.

· Il valore dell’oggetto della prestazione se conosciuto.

Clicca qui per scaricare il file in formato PDF del decreto 141.

La mancata tenuta di tale archivio prevede sanzioni amministrative e penali !

· Per omessa istituzione dell'archivio unico l'arresto da sei mesi ad un anno, oltre ad un'ammenda da € 5.164,57 a € 25.822,84

· Per inosservanza dell'obbligo di riservatezza sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette, l'arresto da sei mesi ad un anno o un'ammenda da € 5.164,57 a € 51.645,69

· Per inosservanza dell'obbligo di identificazione, registrazione e conservazione dei dati, multa da € 2.582,28 a € 12.911,42 

· Per omissioni o falsa indicazione delle generalità reclusione da sei mesi a 1 anno e multa da € 516,46 a € 5.164,57

· Per l'omessa comunicazione di infrazioni individuate vi è una sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo non comunicato, mentre la mancata segnalazione delle operazioni sospette prevede una sanzione amministrativa dal 5% al 50% del valore dell'operazione.

 (NB: le sanzioni sono state recentemente inasprite... )

Tu.... sei in regola ???

Clicca qui per vedere il video "Antiriciclaggio D.M. 141/143"

Il nuovo software Antiriciclaggio D.M. 141 realizzato da SeaSoft consente ai Professionisti la gestione guidata dell’Archivio Unico Informatico, permettendo l’identificazione dei clienti, nonchè l’inserimento e la rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi previsti dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n. 141, ed infine la generazione dei modelli da inoltrare.

Il nuovo Modulo può essere utilizzato sia dal singolo Professionista, sia da uno Studio Associato che vuole gestire un archivio unico, nonchè dallo Studio Associato che consente ad ogni Professionista di gestire in modo indipendente il proprio archivio unico informatico.

Il modulo può anche essere installato singolarmente, si integra perfettamente con tutti i moduli Robot eseguendo l’importazione diretta dei dati anagrafici degli altri moduli gestionali Robot (Paghe, Contabilità,Bilancio e Dichiarativi).

Il software permette la gestione guidata di tutti i dati relativi dell’Archivio Unico Informatico, quindi consente l’identificazione dei clienti, l’inserimento e la rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi per i professionisti di registrazione e conservazione, la gestione dell’archivio unico informatico ed infine la generazione dei modelli da inoltrare. Può essere utilizzato sia dal singolo professionista, sia da uno studio associato che vuole gestire un unico archivio unico, sia dallo studio associato dove ogni professionista gestisce in modo indipendente il proprio archivio unico informatico.

Caratteristiche e funzionalità principali:

· Registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.

· Importazione diretta dei dati anagrafici presenti negli altri Moduli della suite Robot Evolution.

· Registrazione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico, con possibilità di eseguire interrogazioni e stampe dello stesso.

· Generazione della modulistica per la segnalazione al Ministero dell’ Economia e delle Finanze delle violazioni all’ art. 1 legge 197/91, relativa ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.

· Registrazione dei movimenti relativi alle operazioni sospette sulla base degli indici predisposti dal UIC (Ufficio Italiano Cambi).

· Generazione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi (UIC).

· Gestione degli accessi in base alle autorizzazioni che l’ amministratore del sistema intende dare ai propri collaboratori.

· Tabelle precaricate.

· Guida in linea.

Tipologie d’installazione

· Installazione mono utenza (singola postazione).

· Installazione in rete con più postazioni di lavoro.

Prezzi

· versione mono utente € 540,00 + IVA compreso un anno di aggiornamenti

( dal secondo anno il canone di manutenzione software sarà di € 190,00 + IVA )

· versione multi  utente € 690,00 + IVA compreso un anno di aggiornamenti

( dal secondo anno il canone di manutenzione software sarà di € 240,00 + IVA )

Clicca qui per vedere il video "Antiriciclaggio D.M. 141/143"

Per richiedere una DEMO e per ordinare il software e concordare installazione, configurazione ed istruzione ( compresi nel prezzo ) contattaci al 0932 721933 oppure rispondi a questa email.

Cordiali saluti.

Roberto Famà
soluzioni informatiche
--------------------------------------------------------------
email rfama@microweb.it
Via San Biagio 41 - Comiso (RG)
tel/fax 0932.721933
cell. 360.293457
--------------------------------------------------------------
Tutela dati personali (dlgs 196/2003). Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed in ogni eventuale allegato, sono riservate e confidenziali  e ne é vietata la diffusione, copia in qualunque modo eseguita, nonchè qualsiasi altro uso. Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione al nostro indirizzo di posta elettronica o telefonicamente.